Polisi Las Vegas telah menangkap seorang wanita yang dituduh menggunakan rekening bank perusahaan Fortune 500 palsu untuk menipu serikat kredit Las Vegas lebih dari $30.000.
Adriana Natalia Jimenez, 30, dari Las Vegas, dipesan ke Pusat Penahanan Kabupaten Clark pada hari Sabtu dengan satu tuduhan pencurian lebih dari $ 25.000. Laporan penangkapan polisi untuk Jimenez mengatakan dia ditangkap setelah seorang wanita awal tahun ini di Mountain menipu America Credit Union. sebesar $30.344.
Penyelidikan yang menyebabkan penangkapan Jimenez dimulai di Minnesota pada bulan Januari ketika seorang manajer bisnis sebuah perusahaan di sana melaporkan penipuan yang terkait dengan Las Vegas kepada pihak berwenang. Manajer bisnis mengatakan perusahaan tempat dia bekerja menulis dan mengirimkan cek ke perusahaan Fortune 500 Archer-Daniels-Midland (ADM) di Chicago seharga $ 34.860. Manajer bisnis mengatakan dia terkejut ketika ADM memberinya panggilan sebulan kemudian dan meminta pembayaran yang sudah dia kirim.
Manajer bisnis kemudian menghubungi bank perusahaannya dan mengetahui bahwa cek tersebut telah dicairkan di Mountain America Credit Union, 7280 W. Lake Mead Blvd., di bawah sebuah perseroan terbatas Nevada bernama “ADM”.
“(Pria itu) tahu itu tidak mungkin terjadi karena ADM adalah perusahaan Fortune 500 dan bukan LLC,” kata polisi.
Polisi Las Vegas membuka penyelidikan dan mengonfirmasi melalui Nevada Business Registry bahwa ADM LLC ditugaskan ke Jimenez pada 4 Januari. Polisi mengatakan mereka kemudian pergi ke credit union dan memperoleh catatan dan foto Jimenez membuka akun bisnis di sana dan menyetorkan cek yang dikeluarkan oleh perusahaan Minnesota ke Archer-Daniels-Midland.
“Cek itu diyakini telah dicuri dari pos,” kata polisi, menambahkan bahwa setelah penyetoran, seseorang menarik lebih dari $30.000 dari rekening serikat kredit melalui tujuh transaksi.
Serikat kredit mengambil kerugian, kata polisi, dan mengembalikan uang itu ke bank perusahaan Minnesota.
Polisi menangkap Jimenez pada hari Sabtu di sebuah kompleks apartemen di North Rainbow Boulevard. Seorang detektif, kata polisi, menunjukkan foto Jimenez tentang wanita yang membuka rekening dan menyetor cek ADM di credit union. Jimenez, kata polisi, kemudian mengkonfirmasi bahwa dia adalah wanita di foto tersebut.
Catatan Pengadilan Keadilan Las Vegas menunjukkan Jimenez telah dibebaskan dari tahanan setelah membayar jaminan. Dia dijadwalkan kembali ke pengadilan pada 27 September untuk mencari tahu apakah tuntutan formal akan diajukan dalam kasus tersebut oleh jaksa Clark County.
Catatan pengadilan tidak mencantumkan pengacara pembela untuk wanita tersebut.
Hubungi Glenn Puit di [email protected]. Mengikuti @GlennatRJ di Twitter.
