NEW YORK – Jaksa Agung New York menggugat mantan Presiden Donald Trump dan perusahaannya pada hari Rabu karena penipuan, menuduh mereka menggelembungkan kekayaan bersihnya miliaran dolar melalui nilai aset yang diapresiasi, termasuk lapangan golf, hotel, dan rumahnya di Trump Tower dan Mar . -a-Lago.
Jaksa Agung Letitia James menjulukinya: “Seni mencuri.”
Gugatan James, yang diajukan di pengadilan negara bagian New York, adalah puncak dari penyelidikan sipil tiga tahun Demokrat terhadap Trump dan Organisasi Trump. Tiga anak tertua Trump, Donald Jr., Ivanka dan Eric Trump, juga disebut sebagai terdakwa, bersama dengan dua eksekutif lama perusahaan, Allen Weisselberg dan Jeffrey McConney.
Gugatan itu menyerang inti dari apa yang membuat Trump terkenal, menyoroti citra kekayaan dan kemewahan yang dia anut sepanjang kariernya — pertama sebagai pengembang real estat, kemudian sebagai pembawa acara reality TV.” The Apprentice” dan “Celebrity Anak magang”. ,” dan kemudian sebagai presiden.
James ingin Trump dan bisnisnya membayar setidaknya $250 juta, yang menurutnya merupakan nilai perkiraan keuntungan yang diterima melalui praktik penipuan.
James, seorang Demokrat, merilis rincian gugatan pada konferensi pers Rabu. Dia mengatakan kantornya mengajukan kasus – yang bersifat perdata, bukan pidana – setelah menolak tawaran penyelesaian yang dibuat oleh pengacara untuk para terdakwa.
Skema yang diduga dimaksudkan untuk memoles citra miliarder Trump dan nilai propertinya meningkat ketika memberinya keuntungan, seperti mendapatkan persyaratan pinjaman yang menguntungkan, sementara di lain waktu nilai aset dikurangi untuk keperluan pajak, kata kantor James.
“Penyelidikan ini mengungkapkan bahwa Donald Trump terlibat dalam tindakan ilegal selama bertahun-tahun untuk menggelembungkan kekayaan bersihnya, untuk menipu bank dan orang-orang di negara bagian besar New York,” kata James pada konferensi pers. “Mengklaim Anda punya uang yang tidak Anda miliki tidak berarti seni kesepakatan. Itulah seni mencuri.”
James mengatakan penyelidikannya mengungkap kemungkinan pelanggaran pidana, termasuk memalsukan catatan bisnis, mengeluarkan laporan keuangan palsu, penipuan asuransi, konspirasi, dan penipuan bank. Dia mengatakan kantornya merujuk temuan itu ke jaksa federal dan Internal Revenue Service.
Alina Habba, seorang pengacara Trump, mengatakan gugatan itu “tidak berfokus pada fakta atau hukum – melainkan hanya berfokus pada memajukan agenda politik jaksa agung.”
“Sangat jelas bahwa Kejaksaan Agung melampaui kewenangan hukumnya dengan menyelidiki transaksi yang sama sekali tidak terjadi kesalahan,” kata Habba. “Kami yakin bahwa sistem hukum kami tidak akan tahan terhadap penyalahgunaan wewenang yang tidak terkendali ini, dan kami berharap dapat membela klien kami dari setiap klaim tidak pantas dari Jaksa Agung.”
James berusaha untuk menghapus Trumps dari bisnis yang terlibat dalam dugaan penipuan dan menginginkan pengawas independen yang ditunjuk tidak kurang dari lima tahun untuk mengawasi kepatuhan, pelaporan keuangan, penilaian, dan pengungkapan Trump Organization kepada pemberi pinjaman, perusahaan asuransi, dan otoritas pajak.
Dia berusaha untuk mengganti wali kepercayaan Trump yang dapat dibatalkan saat ini, yang mengontrol kepentingan bisnisnya, dengan wali independen, untuk melarang Trump dan Organisasi Trump melakukan akuisisi real estat komersial selama lima tahun, untuk meminjam dari bank New York yang diperoleh selama lima tahun dan secara permanen melarang Trump dan tiga anaknya yang sudah dewasa untuk bekerja sebagai pejabat atau direktur di perusahaan New York mana pun atau entitas bisnis serupa yang terdaftar dan/atau berlisensi di Negara Bagian New York.
Dia juga berusaha untuk secara permanen melarang Weisselberg dan McConney untuk menjalankan fungsi kontrol keuangan dari setiap perusahaan New York atau entitas bisnis serupa yang terdaftar dan/atau berlisensi di Negara Bagian New York.
Gugatan James datang di tengah angin puyuh tantangan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang mantan presiden, termasuk penyelidikan FBI terhadap penanganan Trump atas catatan rahasia dan penyelidikan atas upayanya untuk membatalkan pemilu 2020.
Organisasi Trump akan diadili pada bulan Oktober dalam kasus pidana yang menuduhnya berencana untuk memberikan tunjangan yang tidak dikenakan pajak kepada eksekutif senior, termasuk kepala keuangan lama Weisselberg, yang sendiri mengambil lebih dari $1,7 juta dalam bentuk tambahan.
Weisselberg (75) mengaku bersalah pada 18 Agustus. Kesepakatan pembelaannya mengharuskan dia untuk bersaksi di persidangan perusahaan sebelum memulai hukuman penjara lima bulan. Jika terbukti bersalah, Organisasi Trump dapat menghadapi denda dua kali lipat dari jumlah pajak yang belum dibayar.
Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg melakukan penyelidikan kriminal paralel ke dalam praktik bisnis yang sama di jantung gugatan perdata James. Investigasi itu kehilangan momentum awal tahun ini setelah Bragg mengajukan pertanyaan secara internal tentang apakah kasus kriminal dapat dilakukan, tetapi Demokrat mengatakan itu belum dibatalkan.
Pada saat yang sama, FBI terus menyelidiki penyimpanan dokumen sensitif pemerintah Trump di perkebunan Mar-a-Lago miliknya di Florida, dan dewan juri khusus di Georgia sedang menyelidiki apakah Trump dan lainnya mencoba memengaruhi pejabat pemilihan negara bagian.
Semua drama hukum dimainkan menjelang pemilihan paruh waktu November, di mana Partai Republik berusaha untuk memenangkan kendali atas satu atau kedua majelis Kongres.
Sementara itu, Trump meletakkan dasar untuk kemungkinan kampanye kembalinya presiden pada tahun 2024, menuduh pemerintahan Presiden Joe Biden menargetkannya untuk merusak peluang politiknya.
Undang-undang negara bagian mengizinkan berbagai upaya perdata terhadap perusahaan yang melakukan penipuan komersial, termasuk pencabutan izin untuk melakukan bisnis di negara bagian, pemecatan pejabat perusahaan, dan penegakan pembayaran restitusi atau pencairan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.
Kantor James juga dapat mencoba untuk melarang Trump terlibat dalam jenis bisnis tertentu, seperti yang terjadi pada bulan Januari ketika seorang hakim melarang mantan CEO perusahaan obat Martin Shkreli dari industri farmasi seumur hidup.
Dalam bentrokan sebelumnya dengan Trump, James mengawasi penutupan badan amalnya, Trump Foundation, setelah pendahulunya di kantor jaksa agung, Barbara Underwood, mengajukan gugatan yang menuduh dia mencuri asetnya. putih. Rumah. Seorang hakim memerintahkan Trump untuk membayar $2 juta kepada berbagai badan amal untuk menyelesaikan kasus tersebut.
James, yang berkampanye sebagai kritikus dan pengawas Trump, mulai menyelidiki praktik bisnisnya pada Maret 2019 setelah mantan pengacara pribadinya Michael Cohen bersaksi kepada Kongres bahwa Trump melebih-lebihkan kekayaannya pada laporan keuangan yang diberikan kepada Deutsche Bank ketika dia mencoba mendapatkan pembiayaan. untuk membeli NFL’s Buffalo Bills.
Sejak itu, kantor James dan pengacara Trump telah berulang kali memperdebatkan arah penyelidikan dan keengganan Trump untuk mematuhi panggilan dari pengadilan untuk kesaksian dan catatannya. Trump menghabiskan waktu berbulan-bulan melawan panggilan pengadilan yang menyebabkan pemakzulannya pada bulan Agustus, pengacaranya tidak dapat meyakinkan pengadilan bahwa dia harus dibebaskan dari kesaksian karena jawabannya dapat digunakan dalam penyelidikan kriminal Bragg.
Trump membayar denda sebesar $110.000 pada bulan Mei setelah dia ditahan dengan penghinaan di pengadilan karena lambat menanggapi panggilan pengadilan yang dikeluarkan oleh kantor James untuk mencari dokumen dan bukti lainnya. Temuan penghinaan dicabut pada bulan Juni setelah Trump dan pengacaranya mengajukan dokumen yang menunjukkan bahwa mereka melakukan upaya dengan itikad baik untuk menemukan dokumen yang relevan.
